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2019年04月19日 14:22 来源于:sunbet登录
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同时,报告也指出,中国刑法对“自洗钱”行为不单独定罪,该做法不符合FATF国际标准。中国执法部门需要提高对反洗钱工作的认识,改变当前“重上游犯罪,轻洗钱犯罪”“重掩饰隐瞒犯罪所得罪,轻洗钱罪”的打击思维和做法。中国上游犯罪数量巨大,但直接以洗钱罪调查惩处地下钱庄、贪腐、法人洗钱的案件相对较少,对洗钱犯罪主观明知的标准过高,影响了进一步提升打击洗钱犯罪的成效。

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